Policja federalna prowadzi dochodzenie w sprawie operacji „Ukryty węgiel” w ramach Reag
Policja Federalna (PF) wskazała Reag Investimentos w operacji Hidden Carbon. Śledztwo dotyczy zaangażowania First Capital Command (PCC) w formalną działalność gospodarczą, głównie w sektorze paliwowym. Wśród celów znajdują się duże instytucje przy Faria Lima Avenue.
Firma Reag zadeklarowała pełną współpracę z Operation Hidden Carbon. Twierdzi, że ufa wymiarowi sprawiedliwości i zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu w nielegalną działalność. Według firmy, niektóre z wymienionych funduszy nigdy nie były przez nią zarządzane. W sprawach, w których podejmowała działania, utrzymuje, że przestrzegała rygorystycznych procedur technicznych i transparentności.
Firma podkreśla, że wszystkie fundusze, którym świadczyła usługi, zostały zlikwidowane lub zrzeczone się ich kilka miesięcy temu. Podkreśla również, że nie ma żadnych powiązań z działalnością żadnego z klientów objętych dochodzeniem.
Banco Genial, fintech BK Bank i sama firma Reag znalazły się na liście firm powiązanych z zarządzaniem funduszami, o których mowa w tym programie.
BK, Bankrow i Genial zaskakują operacją „Ukryty węgiel”BK w oświadczeniu stwierdził, że jest zaskoczony transakcją. „Instytucja płatnicza posiada odpowiednie uprawnienia, podlega regulacjom i nadzorowi Banku Centralnego Brazylii, a wszystkie swoje działania prowadzi z zachowaniem pełnej przejrzystości, przestrzegając rygorystycznych standardów zgodności” – oświadczył.
Bankrow również wyraził zdziwienie. „Nadal nie rozumiemy, dlaczego Bankrow został włączony do operacji, skoro jest to firma audytowana przez Bank Centralny, która codziennie raportuje wszystkie transakcje. Będziemy mogli podać więcej informacji dopiero po uzyskaniu dostępu do dokumentacji, co jeszcze się nie stało”.
Banco Genial oświadczył, że dowiedział się o transakcji z prasy. „Banco Genial zawsze prowadził swoją działalność w oparciu o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, etyki i zgodności z przepisami, ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów i regulacji” – czytamy w oświadczeniu banku.
gazetadopovo
